Hallinnointi

Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä

F-Securen hallinnointiperiaatteet noudattavat Suomen lainsäädäntöä sekä Helsingin pörssin (Nasdaq Helsinki Oy) ja Finanssivalvonnan sääntöjä ja ohjeita. Tämä selvitys on laadittu pohjautuen Suomen Arvopaperimarkkinayhdistyksen vuonna 2015 julkistamaan Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin. Koodi on julkisesti saatavilla osoitteessa www.cgfinland.fi.

Selvitys F-Securen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2015:

Selvityksessä on kerrottu hallituksen, sen valiokuntien ja muiden hallintoelimien keskeisimmistä tehtävistä. Kertomus sisältää myös kuvauksen taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä.

Tältä sivulta löydät tietoa selvityksen pääkohdista.

Eettiset toimintaperiaatteet

F-Securen keskeisenä tavoitteena on edistää digitaalisen vapauden toteutumista. Tuotteemme ja palvelumme tarjoavat turvallisuutta ja yksityisyyden suojaa erilaisia verkon uhkia vastaan. F-Secure pyrkii kaikessa toiminnassaan varmistamaan vastuulliset ja lakien mukaiset menettelyt. Tärkeimmät vastuullisuusperiaatteemme on koottu tähän eettiseen ohjeistoon. Jokaisen työntekijämme edellytetään tutustuvan tähän ohjeistoon ja noudattamaan sen ohjeita työssään. Mahdollisista väärinkäytöksistä tulee ilmoittaa välittömästi. F-Secure pyytää myös alihankkijoitaan noudattamaan näitä periaatteita tai vastaavaa saman tasoista omaa ohjeistoaan.

1. Edistämme tasa-arvoa

F-Secure on sitoutunut noudattamaan tasa-arvoisia ja oikeudenmukaisia käytäntöjä henkilöstön palkkaukseen ja työsuhteisiin liittyen.

2. Vältämme eturistiriitoja

F-Securen työntekijöiden on vältettävä kaikkia toimia, jotka voivat johtaa tai voivat vaikuttaa johtavan tilanteisiin, joissa yksityishenkilön toiminnan ja F-Securen liiketoiminnan välille voi syntyä mahdollinen eturistiriita.

3. Vastustamme lahjontaa

F-Secure on sitoutunut vastustamaan korruptiota kaikissa muodoissa. F-Secure ei tarjoa eikä vastaanota suoraan eikä välillisesti lahjuksia tai muita sopimattomia maksuja liiketoiminnan saamiseksi tai ylläpitämiseksi.

4. Noudattamme lakia

F-Secure noudattaa voimassa olevia kansallisia lakeja ja säädöksiä kaikissa toimintamaissaan. Noudatamme myös vientivalvontasäännöksiä ja toimimme paikallisen kilpailulainsäädännön ja reilujen käytäntöjen mukaisesti. Julkisesti noteerattuna suomalaisena yhtiönä noudatamme NASDAQ OMX Helsinki Oy:n sääntöjä.

5. Kunnioittamme ihmisoikeuksia

F-Secure tukee ja kunnioittaa kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia.

6. Viestimme vastuullisesti

F-Secure pyrkii kaikessa viestinnässään vastuullisuuteen ja luotettavuuteen.

7. Kunnioittamme ympäristöä

F-Secure huomioi toiminnassaan ympäristöasiat ja toimii ympäristöä säästäen.

8. Vaatimukset alihankkijoille

F-Secure edellyttää myös alihankkijoitaan noudattamaan näitä periaatteita tai oleellisilta osiltaan vastaavaa omaa ohjeistoaan.

9. Tietoturva, yksityisyydensuoja ja kolmansien osapuolien oikeudet

F-Secure suojaa asiakkaidensa, työntekijöidensä ja kumppaniensa yksityisyyttä ja näiden tietojen luottamuksellisuutta. Kunnioitamme kolmansien osapuolien oikeuksia, mukaan lukien avoimen lähdekoodin yhteisöt.

10. Haittaohjelmien kanssa työskentely

F-Secure pyrkii olemaan aiheuttamatta haittaa kenellekään käsitellessään haitallisia ohjelmistoja. Teemme parhaamme mukaan yhteistyötä viranomaisten ja poliisin kanssa yleisen turvallisuuden varmistamiseksi. Tuotteemme on kuitenkin suunniteltu valtiollisesta ohjeistuksesta riippumattomasti.

Yhtiöjärjestys

1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on suomeksi F-Secure Oyj ja englanniksi F-Secure Corporation ja kotipaikka Helsinki.

2 Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on valmistaa tietokone-ohjelmia, harjoittaa tietokoneiden, sähkölaitteiden sekä tietokoneohjelmien ja tarvikkeiden maahantuontia, vientiä ja myyntitoimintaa, tarjota informaatioteknologiaan liittyviä palveluita sekä harjoittaa informaatioteknologiaan liittyvää konsultointia sekä opetus- ja julkaisutoimintaa. Yhtiö harjoittaa lisäksi arvopaperikauppaa.

3 Arvo-osuusjärjestelmä

Yhtiön osakkeet kuuluvat hallituksen määräämän ilmoittautumispäivän jälkeen arvo-osuusjärjestelmään. Ilmoittautumispäivän jälkeen oikeus saada yhtiöstä jaettavia varoja sekä merkintäoikeus osakepääomaa korotettaessa on vain sillä

1)    joka on täsmäytyspäivänä merkitty osakkeenomistajaksi osakasluetteloon
2)    jonka oikeus suorityksen saamiseen on täsmäytyspäivänä kirjattu osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan arvo-osuustilille ja merkitty osakasluetteloon; tai
3)    jos osake on hallintarekisteröity, jonka arvo-osuustilille osake on täsmäytyspäivänä kirjattu ja
jonka osakkeiden hoitaja on täsmäytyspäivänä merkitty osakasluetteloon osakkeiden hoitajaksi.

4 Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

5 Toimitusjohtaja

Hallituksen on valittava yhtiölle toimitusjohtaja ja määrättävä tämän palkkaehdot.

6 Toiminimen kirjoitusoikeus

Yhtiön toiminimen kirjoittavat paitsi hallituksen jäsenet yhdessä, myös se ja ne henkilöt, joille hallitus myöntää toiminimen kirjoitusoikeuden sekä yhtiön toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja yksin, sekä kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Prokuroiden antamisesta päättää hallitus.

7 Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

8 Tilintarkastajat

Yhtiöllä on tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

9 Kokouskutsu ja osallistumisoikeus ja äänestysoikeus yhtiökokouksessa

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille lain mukaisessa ajassa ennen kokousta julkaisemalla yhtiökokouskutsu yhtiön internetsivuilla.

Osakkeenomistajan on, voidakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kutsussa mainittuna päivänä.  

Yhtiökokouksessa oikeuttaa jokainen osake yhteen (1) ääneen. Äänestystavan määrää kokouksen puheenjohtaja.

10 Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä lain mukaisessa ajassa tilikauden päättymisestä. Yhtiökokous voidaan pitää yhtiön kotipaikan lisäksi myös Espoossa ja Vantaalla.

Kokouksessa on:

ESITETTÄVÄ

1 tilinpäätös ja toimintakertomus;
2 tilintarkastuskertomus;

PÄÄTETTÄVÄ

3 tilinpäätöksen vahvistamisesta;
4 toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen ja/tai
Konsernitaseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta;
5 vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle;
6 hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista,
7 hallituksen jäsenten lukumäärästä;

VALITTAVA

8 hallituksen jäsenet,
9 yksi tilintarkastaja ja tarvittaessa hänelle varamies.

Yhtiökokous

Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajat käyttävät päätäntävaltaansa yhtiökokouksissa. Varsinainen yhtiökokous pidetään kerran vuodessa. Osakkeenomistaja voi pyytää lisäämään yhtiökokouksen esityslistalle käsiteltäviä asioita, jos ne kuuluvat yhtiökokouksen päätäntävaltaan ja ehdotukset on toimitettu annetun määräajan puitteissa. Yhtiökokouksen kutsu julkaistaan yhtiön verkkosivuilla.

Yhtiökokous päättää osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan sille kuuluvista asioista:

  • Tilinpäätöksen hyväksyminen
  • Osingoista päättäminen
  • Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen
  • Hallituksen jäsenten valinta sekä heidän palkkioistaan päättäminen
  • Tilintarkastajan valitseminen
  • Muista yhtiökokoukselle tehdyistä ehdotuksista päättäminen

Kaikilla osakkeilla on yksi ääni yhtiökokouksessa.

Yhtiöjärjestys

Valitse vuosi

Yhtiökokous vuonna 2016

F-Securen yhtiökokous pidettiin torstaina 7. huhtikuuta 2016 kello 15.30 alkaen yhtiön pääkonttorissa Helsingistää. Alta löytyvät kokouksen materiaalit.

Yhtiökokous vuonna 2015

F-Secure Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 8. huhtikuuta 2015 klo 15:30 alkaen yhtiön pääkonttorissa Ruoholahdessa.

Materiaalit:

 

Varsinainen yhtiökokous 2014

F-Secure Oyj:n varsinainen yhtiökokous järjestetään pidettiin torstaina 3. huhtikuuta 2014 klo 15:30 alkaen yhtiön pääkonttorissa Ruoholahdessa. Alla kokoukseen liittyvää materiaalia

Yhtiökokouksen pöytäkirja toimitetaan saataville viimeistään 17.4.2014.

Varsinainen yhtiökokous 2013

F-Secure Oyj:n varsinainen yhtiökokous järjestettiin keskiviikkona 3. huhtikuuta 2013. Alla kokoukseen liittyvää materiaalia.

Varsinainen yhtiökokous 2012

F-Secure Oyj:n varsinainen yhtiökokous järjestettiin Helsingissä tiistaina 3.4.2012 osoitteessa Tammasaarenkatu 7, 00180 Helsinki. Alla kokoukseen liittyvää materiaalia.

Varsinainen yhtiökokous 2011

F-Secure Oyj:n yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 30.3.2011 kello 16.00 osoitteessa F-Secure Oyj, Tammasaarenkatu 7, 00180 Helsinki. Alla on yhtiökokoukseen liittyviä materiaaleja.

Varsinainen yhtiökokous 2010

F-Secure Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 24.3.2010 osoitteessa HTC Ruoholahti, Tammasaarenkatu 3, 00180 Helsinki.

Varsinainen yhtiökokous 2009

F-Secure Oyj:n yhtiökokous pidettiin torstaina 26.3.2009 High Tech Center:ssä, Tammasaarenkatu 3, 00180 Helsinki. Alla on yhtiökokoukseen liittyviä materiaaleja.

Varsinainen yhtiökokous 2008

F-Secure Oyj:n yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 26.3.2008 osoitteessa F-Secure Oyj, Tammasaarenkatu 3, 00180 Helsinki. Alla on yhtiökokoukseen liittyviä materiaaleja.

Ylimääräinen yhtiökokous 2008

F-Securen ylimääräinen yhtiökokous pidettiin tiistaina 28.10.2008 alkaen klo 15.00 osoitteessa F-Secure Oyj, Tammasaarenkatu 7 (Ruoholahti), 00180 Helsinki. Alla on yhtiökokoukseen liittyviä materiaaleja.

Hallitus

Hallituksen jäsenet

Hallituksen tehtävät

Hallituksen tavoitteena on ohjata yhtiön liiketoimintaa siten, että se antaa pitkällä tähtäimellä mahdollisimman hyvän tuoton yhtiöön tehdyille sijoituksille ja yhtiön osakkeenomistajille.

Hallituksen päätehtävät on määritelty hallituksen työjärjestyksessä (englanniksi). Päätehtävät ovat:

  • F-Securen strategian hyväksyminen sekä operatiivisen toiminnan ja budjettien toteutumisen valvonta
  • Merkittävien investointien, yrityskauppojen, organisaatiomuutosten tai muiden merkittävien päätösten hyväksyminen
  • Yhtiön kirjanpidon ja taloushallinnon asianmukaisuuden varmistaminen
  • Sisäisten kontrollien ja riskienhallintaprosessien asianmukaisuuden varmistaminen
  • Henkilöstöpolitiikan ja palkitsemisjärjestelmien hyväksyminen
  • Yhtiökokouksessa käsiteltävien asioiden valmistelu

Hallitus kokoontuu niin usein kuin on tarpeellista, kuitenkin vähintään viisi kertaa toimikautensa aikana. Hallitus on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä yli puolet hallituksen jäsenistä. Hallitus arvioi omaa toimintaansa vuosittain.

Yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiön hallituksessa on vähintään kolme ja enintään seitsemän varsinaista jäsentä, ja toimikausi päättyy jäsenten valintaa seuraavan yhtiökokouksen päättyessä. Enemmistön hallituksen jäsenistä tulee olla yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia.

Yksi hallituksen jäsenistä valitaan F-Secure Oyj:n henkilökunnan piiristä siten, että henkilöstölle järjestetään vaalit, joihin saa osallistua jokainen F-Secure Oyj:n vakituisessa työsuhteessa oleva henkilö. Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta haastattelee kolme vaaleissa eniten ääniä saanutta henkilöä ja valitsee näiden keskuudesta henkilön, jota ehdotetaan yhtiökokoukselle valittavaksi hallituksen jäseneksi.

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta valmistelee esitykset hallitusehdokkaista yhtiökokouksen hyväksyttäväksi. Ehdotuksissa tulee huomioida ehdokkaiden pätevyyden lisäksi hallituksen monimuotoisuuden säilyttäminen. Tällä hetkellä hallituksessa on sekä miehiä että naisia.

Hallituksen valiokunnat

Hallituksella on kaksi pysyvää valiokuntaa: tarkastus- sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunta.

Tarkastuvaliokunta

Tarkastusvaliokunta valmistelee, ohjeistaaa ja arvioi riskienhallintaa, sisäisiä prosesseja ja kontrolleja, tietojärjestelmiä, talousraportointia ja ulkoista sekä sisäistä tilintarkastusta. Lisäksi tarkastusvaliokunta arvioi säännöllisesti tarvetta erilliselle sisäisen tarkastuksen toiminolle. Tarkastusvaliokunnan jäsenillä on oltava laaja liiketoiminnan tuntemus sekä riittävä asiantuntemus erityisesti talousjohtamisesta sekä talouden valvonnasta. Kaikkien tarkastusvaliokunnan jäsenten tulee olla riippumattomia sekä yhtiöstä että sen merkittävimmistä osakkeenomistajista. 

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta valmistelee aineistoa ja antaa neuvoja hallituksen kokoonpanoon ja palkitsemiseen liittyvissä asioissa sekä asioissa, jotka liittyvät yritysjohdon palkitsemiseen ja kannustimiin. Valiokunta valmistelee myös ehdotukset yhtiökokoukselle hallituksen jäsenistä sekä hallituksen palkitsemisesta.

Johtoryhmä

Johtoryhmän jäsenet

Toimitusjohtajan tehtävät

Hallitus nimittää toimitusjohtajan ja päättää hänen palkkiostaan ja muista eduistaan. Toimitusjohtaja vastaa yhtiön päivittäisestä johtamisesta. Toimitusjohtajan päätehtävät ovat:

  • Yhtiön liiketoiminnan johtaminen hallituksen ohjeiden mukaan
  • Hallituksessa käsiteltävien asioiden esittely
  • Hallituksen tekemien päätösten toteuttaminen
  • Muut osakeyhtiölaissa määritellyt asiat

Johtoryhmän tehtävät

Johtoryhmän tehtävä on tukea toimitusjohtajaa yhtiön operatiivisessa johtamisessa. Toimitusjohtaja nimittää johtoryhmän jäsenet ja päättää heidän toimisuhteeseensa liittyvistä ehdoista.

Palkat ja palkkiot

Hallituksen palkkiot

Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten palkkioista. Yhtiökokouksessa tehdyt päätökset julkistetaan yhtiökokoukseen jälkeen. Päätökset voi lukea yhtiökokouksen sivulta.

Yhtiökokous

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkitseminen

Hallitus nimittää toimitusjohtajan ja päättää hänen palkkioistaan ja muista eduista. Lisäksi toimitusjohtaja kuuluu yhtiön osakepalkkio-ohjelmaan. Hallitus hyväksyy johtoryhmän jäsenille maksettavat palkat ja palkkiot

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkitsemisesta, optio-ohjelmista ja muista näihin liittyvistä asioista on selostettu tarkemmin tilinpäätöksen liitetiedoissa 27 vuosikertomuksessa.

Vuosikertomus

Palkat ja palkkiot - selvitys

F-Secure on julkaissut Palkat ja palkkiot ‑selvityksen Suomen Arvopaperiyhdistyksen julkaiseman Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti. Selvitys sisältää laajasti tietoa F-Securen palkistemiskäytännöistä. Selvitystä päivitetään, jos tiedoissa tapahtuu muutoksia.

Palkat ja palkkiot ‑selvitys

Riskienhallinta

Riskienhallinta on johtamisen työkalu ja päätöksenteon tuki epävarmuuden huomioimiseksi ja ennakoimiseksi. Riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa strategian toteutukseen ja liiketoiminnan tavoitteisiin liittyvien keskeisten epävarmuuksien kattava, ajankohtainen ja luotettava ymmärtäminen sekä niihin liittyvien hallintatoimenpiteiden priorisointi ja toteuttaminen.

Riskienhallinnan perusteet on määritelty yhtiön riskienhallintapolitiikassa. Yhtiön hallitus hyväksyy riskienhallintapolitiikan ja määrittelee yhtiön yleisen suhtautumisen riskeihin. Hallitus ja sen tarkastusvaliokunta ovat vastuussa yhtiön keskeisimpien riskien ja niitä koskevien hallintamenettelyjen seurannasta sekä politiikan asianmukaisen toteuttamisen valvonnasta. Tarkastusvaliokunta tarkastelee keskeisimpiä riskejä ja arvioi riskienhallintajärjestelmän tehokkuutta vuosittain. Riskienhallintajärjestelmä sisältää riskienhallintaa koskevat vastuut, politiikat, toimintaprosessit ja työkalut.

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä ovat vastuussa hallitukselle riskienhallinnan vaatimusten ja menettelyjen hyväksymisestä ja niiden johdonmukaisesta noudattamisesta yhtiössä. Johtoryhmä tarkastelee riskejä yhtiötasolla puolivuosittain operatiivisen suunnittelutyön yhteydessä ja hyväksyy yhtiötason riskiprofiilin.

Yhtiön riskienhallinnan yksikkö vastaa riskien tunnistamiseen, analysointiin, arviointiin ja käsittelyyn liittyvän prosessin suunnittelusta ja ylläpidosta. Riskejä arvioidaan säännöllisesti osana yhtiön toiminnan suunnittelua. Riskienhallintaprosessi noudattaa vuosisykliä, joka sisältää sekä top-down että bottom-up riskiarvioinnit.

Samoja riskienhallinnan työkaluja käytetään myös arvioitaessa riskejä, jotka liittyvät tärkeimpiin projekteihin ja liiketoiminnan päätöksiin, yritysjärjestelyihin, merkittäviin investointeihin ja uusiin liiketoiminta-aloitteisiin.

Merkittävimmät riskit

Riski on määritelty epävarmuudeksi joka voi vaikuttaa yhtiön lyhyen ja pitkän tähtäyksen tavoitteiden toteutumiseen. Riskien arvioinnin pohjana on tapahtuman todennäköisyys ja vaikutus tavoitteisiin. Riskit ryhmitellään neljään luokkaan: strategiset, operatiiviset, taloudelliset ja vaatimustenmukaisuus (compliance) riskit.

F-Securen merkittävimmät riskit liittyvät seuraaviin tekijöihin:

  • markkinasuhdanteiden epävakaisuus ja sen heijastuminen liiketoiminnan volyymeihin
  • päätelaitteiden tietoturvamarkkinoiden muuttuminen sekä muutokset tuotteiden asiakaskysynnässä
  • muutokset kilpailuympäristössä
  • avainasiakkaiden – ja kumppanuuksien mahdollinen menettäminen
  • tuotevalikoiman kilpailukyky muuttuvassa markkinatilanteessa
  • yhtiön immateriaalioikeuksiin (IPR) kohdistuvat vaateet
  • altistuminen riskeille, jotka syntyvät sopimuksellisen vastuun kasvattamisesta
  • yrityskauppojen loppuun viennin epäonnistuminen
  • menestys uusien tuotteiden markkinoille tuonnissa
  • yhtiön tuotteisiin ja palveluihin liittyvät tietoturvauhat
  • alueelliset, poliittiseen tai taloudelliseen ilmapiiriin tai säätelyyn liittyvät luottoriskit

Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että yhtiön liiketoiminta on tehokasta ja strategian mukaista ja että taloudellinen raportointi ja hallintoa koskevat tiedot ovat luotettavia ja sovellettavissa olevien säännösten ja toimintaperiaatteiden mukaisia.

Sisäinen valvonta sisältää kaikki ohjeistukset, säännöstöt, prosessit, käytännöt ja ne organisaation rakennetta koskevat tiedot, jotka auttavat varmistamaan, että liiketoiminta on kaikkien sovellettavissa olevien lakien ja säännösten mukaista. Sisäisen valvonnan tehtävä on varmistaa, että kirjanpito ja taloudellinen tieto antavat oikean ja tarkan kuvan yhtiön toiminnasta ja taloudellisesta tilanteesta. Toteutunutta kehitystä seurataan myynti- ja kustannustavoitteiden osalta toiminnan ohjausjärjestelmillä päivittäin, viikoittain tai kuukausittain.

Yhtiö seuraa jatkuvasti kustannusten toteutumista ja kannattavuutta sekä tulevia ja lähteviä maksuja. Jos epäjohdonmukaisuuksia ilmenee, niihin tartutaan välittömästi. Yhtiön controlling-yksikkö vastaa sisäisen laskennan oikeellisuudesta ja luotettavuudesta. Yksikkö toimii läheisessä yhteistyössä talousjohtajan ja eri liiketoimintojen kanssa tarjoten olennaista tietoa liiketoiminnan suunnittelun sekä myyntiennusteiden pohjaksi. Yksikkö arvioi säännöllisesti ennusteiden toteutumista ja mynnin tuloutusta erilaisin seurantakeinoin.

Sisäinen tarkastus

F-Securen hallituksen tarkastusvaliokunta arvioi säännöllisesti tarvetta erilliselle sisäisen tarkastuksen toiminnolle. Tähän asti valiokunta on päätynyt siihen, että huomioiden yhtiön koon, organisaatiorakenteen ja pääosin keskitetyn taloudellisen hallinnan erilliselle sisäisen tarkastuksen toiminnolle ei ole tarvetta.

Erillisen toiminnon puuttuessa huomiota on kiinnitetty kirjanpitoon, raportointiin, dokumentointiin, auktorisointeihin, riskienhallintaan,  sisäiseen valvontaan ja muihin olennaisiin toimintoihin liittyvien kirjallisten ohjeiden säännölliseen arviointiin kaikissa F-Securen yksiköissä. Sisäiseen tarkastukseen liittyvät valvontajärjestelmät testataan aika ajoin. Ohjeistuksia koordinoi yhtiön talousosasto. Lakiasiainyksikkö osallistuu myös tähän työhön aktiivisesti.

Erillisen sisäisen tarkastuksen toiminnon puuttuminen on huomioitu myös ulkoisen tilintarkastuksen laajuutta  suunniteltaessa. Tämä käy ilmi esimerkiksi yhtiön ulkomaisten tytäryhtiöiden tilintarkastuksesta, jossa tarkastuksen laajuus ylittää lain vaatimukset.

Avoimen tiedonvaihdon helpottamiseksi talousjohto tapaa tilintarkastajat useita kertoja vuodessa. Tarkastusvaliokunta tapaa myös tilintarkastajia ja lakiasiainjohtajaa ajoittain keskustellakseen  heidän vastuualueisiinsa liittyvistä asioista.

Yrityksessä on otettu käyttöön raportointilinja jonka kautta kaikki työntekijät voivat ilmoittaa hallitukselle havaitsemistaan väärinkäytöksistä tai epäeettisestä käytöksestä.

Sisäpiirihallinta ja hiljainen jakso

F-Securen sisäpiirivastaavana toimii yhtiön IR-toiminto. Sisäpiiriasioissa yhtiö noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiirisäännöksiä. Yhtiön sisäpiiriläiset jaetaan kolmeen luokkaan:

  1. pysyvät julkiset sisäpiiriläiset, joihin kuuluvat hallituksen jäsenet, tilintarkastajat ja yrityksen johtoryhmä,
  2. pysyvät ei-julkiset sisäpiiriläiset, joihin kuuluvat henkilöt, jotka työtehtäviensä puitteissa käsittelevät sisäpiiritietoa säännöllisesti sekä
  3. projektikohtaiset sisäpiiriläiset.

Yhtiö pitää julkista sisäpiirirekisteriään Euroclear Finland Oy:n SIRE-järjestelmässä. Julkisten sisäpiiriläisten kaupankäynti F-Securen osakkeilla ja optioilla on julkista.

Pysyvät julkiset ja ei-julkiset sisäpiiriläiset tai heidän arvopaperimarkkinalaissa määritelty lähipiirinsä eivät saa harjoittaa osake-, optio- tai muuta kauppaa yhtiön arvopapereilla ajanjaksona, joka alkaa 21 päivää ennen neljännesvuosittaisia osavuosikatsauksia. Projektikohtaiset sisäpiiriläiset eivät saa harjoittaa osake-, optio- tai muuta kauppaa yhtiön arvopapereilla projektin voimassaoloaikana. Ajankohtaiset tiedot pysyvistä julkisista sisäpiiriläisistä ja heidän osake- ja optio-omistuksistaan ovat nähtävissä yhtiön verkkosivuilla.

Hiljainen jakso

Hiljainen jakso alkaa 21 päivää ennen tulosjulkistusta, ja tänä aikana ei järjestetä tapaamisia tai puhelinpalavereja sijoittajayhteisön kanssa.

Tilintarkastajat

Yhtiökokous valitsee tilintarkastajan vuodeksi kerrallaan. Toimikausi päättyy tilintarkastajan valintaa seuraavassa yhtiökokouksessa. Tilintarkastaja vastaa konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen ja kirjanpidon tilintarkastuksesta. Tilintarkastaja raportoi hallitukselle tai sen tarkastusvaliokunnalle vähintään kerran vuodessa.